1. Põhipunktid

1.1 Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et on tööks vajalikus eas ning tegevuse peatamist või keelamist ei ole varem toimunud.

2. Kuidas kasutada ICESATOSHI veebisaiti

2.1 See teenus (https://icesatoshi.com/) loodi isiklikuks kasutamiseks mõeldud platvormina. Kliendid annavad registreerumisel nõusoleku nende andmete edastamiseks registreerimismenetluse käigus. Lisaks garanteerib kasutaja, et ta ei püüa saada juurdepääsu kellegi teise kontole ega teosta ebaseaduslikke tegevusi.

2.2 Teenus võib läbi viia kliendi täiendava kontrolli ja küsida selleks vajalikku teavet. Need võivad olla isikut tõendavad dokumendid, registreerimisandmed ja kontaktid suhtlemiseks.

2.3 Kui keeldute dokumentide edastamisest, on teenusel õigus peatada toimingud ja blokeerida juurdepääs teie isiklikule kontole.

2.4 Ebaseadusliku või petturliku tegevuse kahtluse korral on ressursil õigus toimingud asjaolude kontrollimiseks ja selgitamiseks vajaliku perioodi jooksul blokeerida.

2.5 Klient kinnitab, et vastutab kogu isiku tuvastamisel esitatud teabe eest. Samuti hoolitseb ta iseseisvalt portaalis konto turvalisuse eest.

2.6 Konto on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi üle anda kolmandatele isikutele.

2.7 Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta ei kasuta kontot ebaseaduslikeks tegevusteks. Kui ressursihaldus mõistab, et kliendi tegevus on petturlik või seotud muu ebaseadusliku tegevusega, siis ettevõtte töötajad tühistavad kõik pooleliolevad tehingud, peatavad konto ning lükkavad tagasi ka kõik edasised protseduurid.

3. Milliseid teenuseid ettevõte pakub

3.1 Kõik teenused teostatakse pärast seda, kui klient on saatnud avalduse operatsiooni tegemiseks.

3.2 Teenuse kasutamise ajal kinnitab klient automaatselt, et tema vara on saadud seaduslikult ega ole ebaseaduslike toimingute objektiks.

3.3 Vahetus toimub reaalajas ja protsessis võib osaleda mis tahes teenusele kättesaadav valuuta.

3.4 Sõltuvalt protsessi tüübist võib raha laekumise tähtaeg erineda. Protseduuri elluviimiseks on kasutaja kohustatud esitama ülekande vahendid ja saaja andmed. Protsess lõpeb edukalt, kui ettenägematud asjaolud seda ei takista.

3.5 Teenusel on õigus taotlus tühistada, kui selle tagamiseks ei ole 20 minuti jooksul raha üle kantud. Krüptovaluutaga töötamiseks pikendatakse seda perioodi 90 minutini.

3.6 Teenus on kohustatud kasutajale raha üle kandma. Toiming loetakse lõpetatuks alles pärast kontolt raha debiteerimise protseduuri. Kõik tehingud registreeritakse ettevõtte ajalukku.

3.7 Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et kliendid saaksid teenuseid katkestusteta. Teenus jätab siiski endale õiguse ajutiselt peatada funktsioonid tarkvara uuendamise, remondi või täienduste rakendamiseks.

3.8 Kui rakendus sisaldab algsete vahenditena krüptovaluutat, annab ettevõte pärast võrgus toimimise teistkordset kinnitamist garantiid kursi fikseerimiseks. Kuni hetkeni, mil klient on raha välja saatnud, võidakse taotlust ümber arvutada. See juhtub ainult siis, kui muutus on suurem kui 0,5 protsenti.

3.9 Vahetustaotluse rakendamisel, kus figurandiks on krüptovaluuta, vaadatakse vahetuskurssi iga viie minuti järel. Kui allikaks on sularaha, siis toimub ümberarvestus sarnase skeemi järgi.

3.10 Kui kasutaja saatis raha pärast taotluse tühistamist, arvutatakse kurss ümber vastavalt vahetusnäitajatele. Arvud võetakse ülekande laekumise ajal.

3.11 Kõik krüptovaluuta vastuvõtmisega seotud taotlused, mis viidi läbi tingimusi rikkudes, kuuluvad automaatsele töötlemisele. Kui ülekanne tehti õigeaegselt, kuid summa tuli deklareeritust rohkem või vähem, arvutatakse vahetuskurss ümber vastavalt raha laekumise hetke vahetusnäitajatele.

3.12 Kui klient tegi makse, kuid muutis protsessi rakendamise osas meelt enne selle algust, siis on võimalik raha tagasi maksta. Samal ajal peetakse kinni teatud protsent võrgusisesest tööst ja valuutakursi erinevusest võib tekkida rahakaotus. Kui rakendus on aktiveeritud, ei saa tühistamist rakendada.

3.13 Kui kliendi kaart on portaali andmebaasis mustas nimekirjas, siis ülekanne sellele on blokeeritud. Sel juhul jätab ettevõte endale õiguse ülekantud raha omastada.

3.14 Taotluse eest tasumine toimub ainult meie veebisaidil oleva spetsiaalse vormi abil.

3.15 Portaal jätab endale õiguse sularaha taotlemises osalemisel ülekande- või vahetusprotseduuri mitte läbi viia.

3.16 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 8.10.

4. Garantiikohustused ja poolte vastutus

4.1 Kui klient tegi tehingu avalduse koostamisel või käesoleva lepingu reeglite rikkumise korral väljade täitmisel vea, siis lõpptulemuse eest administratsioon ei vastuta. Portaal ei tagasta kliendile raha, kui konto on valesti määratud. Lepingu kohaselt loetakse selline protseduur lõppenuks.

4.2 Ettevõte ei vastuta tööks kasutatavate seadmete tehniliste rikete eest.

4.3 Administratsioon ei vastuta vigaste protseduuride ja viivituste eest, mis on tekkinud pangaasutuse töö tulemusena.

4.4 Kui klient saab valesti aru vahetusprotseduuri reeglitest, teenuse maksumusest, tariifimääradest ja muudest tingimustest, mille käigus ta sai kahju, ei vastuta ettevõte.

4.5 Portaali administratsioon ei vastuta erinevate protseduuride käigus tekkinud kahjude eest, kui nendes on tehtud vigu või viivitusi ülekannetes.

4.6 Kasutaja kinnitab automaatselt, et tehinguteks kasutatud rahalised vahendid on tema omand ja seaduslikult saadud.

4.7 Kui koostöös kliendiga on ettevõte kandnud kahju, kohustub klient need hüvitama.

4.8 Klient peab andma garantii, et ta on teenusega aktiivse koostöö ajal saanud täisealiseks vastavalt elukohariigi seadustele.

5. Teabe muutmine

5.1 Juhtkonnal on igal ajal õigus teha käesolevasse lepingusse muudatuste sisseviimise protsess. See annab ka võimaluse lisada uusi üksusi. Kõik uuendused jõustuvad kohe pärast portaalilehel avaldamist.

6. Hädaolukorrad

6.1 Mõlemad pooled ei vastuta tegude eest ning on vabastatud käesolevast sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise korras olukordade ilmnemisel, mida klient või teenus ei saa kuidagi mõjutada. Sellesse kategooriasse kuuluvad mitmesugused looduskatastroofid, õigusraamistiku muudatuste vastuvõtmine riiklikul või ülemaailmsel tasandil, massilised või looduslikud rahutused, vaenutegevuse esinemine, häkkerite rünnakud ja palju muud. Lisaks kaob vastutus, kui portaal ebaõnnestus elektrikatkestuse, liikluskatkestuse ja muude sidega seotud hädaolukordade korral.

7. Lõppsätted

7.1 Kõik käesoleva lepingu sätted kinnitatakse kliendi poolt elektroonilisel kujul, vajutades nuppu "Nõustun". Sellel lepingul on sama juriidiline jõud kui paberdokumendil.

7.2 Teenus jätab endale õiguse teha dokumendis ühepoolses vormingus muudatusi. Kõik uuendused avaldatakse tingimata portaali veebisaidil ja kasutajaid teavitatakse registreerimisel jäetud kontaktandmetel. Uued punktid jõustuvad kohe pärast nende saidile avaldamist, kui lepingu märkustes ei ole sätestatud teisiti. Klient jätab endale õiguse rakendada veebiteenusega sõlmitud koostöölepingu lõpetamist, kui ta ei nõustu selle muudatustega isiklikel põhjustel või ei nõustu uute töötingimustega. Sellisel juhul peab klient teavitama teenuse administratsiooni, pöördudes tehnilise toe poole. Selleks tuleb saata e-kiri või helistada määratud telefoninumbril.

7.3 Ettevõttel on õigus saata kliendile teavet digitaalse varade vahetusteenuse kohta. Ta saab seda teha, kasutades kasutaja antud meili. Meililist võib sisaldada ka reklaamteateid või teavet allahindluste ja tutvustuste kohta. Soovi korral saab kasutaja meililistist loobuda. Selleks peab ta vajutama ühes vastuvõetud kirjas vastavat nuppu.

7.4 Portaali poolt oma elektroonilise ressursi lehele paigutatud andmed, samuti kõik pildid, graafika, tekstifailid, programmikoodid ja muud võimalused kuuluvad ettevõtte omandisse ja on kaitstud autoriõiguse seadusega.

7.5 Teenuse administratsioon jätab endale õiguse keelduda teenuse osutamisest või klientidele abi osutamisest, kui on ilmnenud käesoleva lepingu reeglite rikkumine. Lisaks saab töötaja vestluse ette hoiatamata lõpetada, kui kliendil on vestlus, mis ei ole seotud tööprotsessidega või tema käitumine ei vasta normidele.

7.6 Käesoleva lepingu elektroonilisele vormile alla kirjutades kinnitab klient, et nõustub nendega ja on nendega täielikult tutvunud. Veelgi enam, kui kasutaja pole lepinguga tutvunud, siis kõigi nüansside teadmatus ei vabasta teda vastutusest vigade või rahalise kahju eest.

8. Kliendi tuvastamise protseduuri läbiviimine

8.1 Klient peab olema alati valmis isikutuvastusprotseduuri läbima. See tingimus on kohustuslik ja ilma selleta pole tulevikus võimalik kõiki võrguteenuse teenuseid ja funktsioone kasutada.

8.2 Kontrollimise ja isikusamasuse kontrollimise protseduuri läbiviimisel võib see portaal ettevõtte äranägemisel rakendada taotlust järgmiste andmete esitamiseks:

1. Klient peab märkima täis- ja perekonnanime ning isanime. Need andmed tuleb esitada täielikult kooskõlas passis oleva teabega.
2. Edastage kindlasti andmed ühe või mitme riigi kodakondsuse kohta, mille jurisdiktsiooni all klient asub.
3. Kasutaja passiandmed on näidatud täielikult. See loend sisaldab dokumendi seeriat ja numbrit, väljaandmise kuupäeva, vastuvõtva osakonna nime, dokumendi kehtivusaega ja palju muud.
4. Klient peab esitama andmed sünniaja ja -koha kohta.
5. Vajadusel saab rakendada taotlust kliendi registreerimise koha kohta teabe edastamiseks. See võib sisaldada andmeid ajutise registreerimise, alalise registreeringu kohta kasutaja passis, samuti teavet tegeliku elukoha kohta juhul, kui see ei ühti kahe eelneva dokumendiga.
6. Teenusega vajaliku ühenduse loomiseks on klient kohustatud esitama täpse postiaadressi paberkandjal kirjavahetuse pidamiseks, kehtiva telefoninumbri, e-posti aadressi teadete ja reklaampostituste jaoks, samuti kõik muud kontaktid, mida saab kasutada suhtlusvahend.
7. Isiku tuvastamiseks võib kasutajalt nõuda dokumentide fotode esitamist. Selleks võib olla nii sisepass kui ka kliendi ID-kaart, juhiluba, välispass.
8. Veendumaks, et dokumendid kuuluvad konkreetsele isikule ega ole saadud ebaseaduslike toimingute käigus, võidakse anda kasutajale korraldus teha endast foto koos biomeetriaga lehel oleva avatud dokumendiga. Foto peaks olema võimalikult selge, et portaali administratsiooni töötajad saaksid võrrelda omaniku nägu ja dokumendil olevat pilti.
9. Kui kasutaja kasutas tuvastamiseks dokumenti, mis ei viita registreerimisele, siis saab kinnituseks saata foto kommunaalmaksetest. Neile tuleb märkida kliendi kodune aadress ning perekonnanimi, eesnimi ja isanimi.
10. Ettevõte jätab endale õiguse nõuda muid isikuandmeid. Neid saab taotleda mis tahes formaadis, mahus ja kvaliteedis. Samas peavad kõik andmed olema ajakohased ja usaldusväärsed.

8.3 Kogu edastatud teavet kasutatakse kliendi identiteedi täieliku tuvastamise teostamiseks. Nende alusel viiakse läbi protseduur rahapesuga seotuse, terroristlike operatsioonide ja rühmituste rahastamise protsessidesse kuulumise, petuskeemides osalemise, samuti muudes veebiteenuse funktsionaalsuse abil teostatavates finantskuritegudes osalemise tuvastamiseks. digitaalsete varade vahetamine. Valideerimist ja jälgimist saab teha ka ressursirakenduste kasutamisel.

8.4 See elektroonilise valuuta vahetamise teenus viib läbi teabe kogumise protseduuri vastavalt privaatsuspoliitikale. Saadud teabe kasutamine ja edastamine toimub samuti käesoleva määruse kohaselt.

8.5 Klient annab ettevõttele nõusoleku ja loa kogu kasutajalt saadud teabe üle arvestust kogu isikliku konto veebivahetusteenuses kasutamise aja jooksul. Juhul, kui klient sulgeb või kustutab täielikult oma konto, säilitatakse kogu kogutud teave andmebaasides veel viis aastat. Need arhiveerimisnormid on ühtlustatud rahvusvaheliste standarditega.

8.6 Klient annab portaalile nõusoleku, et ta saab läbi viia kõik vajalikud uuringud otse või koostöös kolmandate isikutega. Nad saavad rakendada identiteedikontrolle või pakkuda ressursside töövoogudele turvalisust. Sellised toimingud on vajalikud potentsiaalsete või tegelike klientide seotuse tuvastamiseks finantskuritegudes. KYC-teenused või muud tüüpi süsteemid võivad toimida kolmanda osapoolena. Kliendil ei ole õigust piirata asjaajamist ressursi valikul. Samuti ei saa ta kontrollimist segada.

8.7 Pärast identifitseerimisprotseduuri lõppu on klient kohustatud iseseisvalt aktiveerima saadetud andmete asjakohasuse jälgimise protsessi. Teabe muutmise korra puhul peab kasutaja seda uuendama, saatma administratsioonile uued dokumendid või teostama paranduse iseseisvalt isikliku konto abil. Kui portaali administratsioonil on kahtlus, et kliendi andmed on vananenud, on toimunud muudatusi, esineb ebatäpsusi, siis jätab veebiteenus endale õiguse blokeerida või peatada kõik pooleliolevad tehingud klientidega seoses.

8.8 Täisväärtusliku ühenduse puudumisel kliendi ja ettevõtte vahel, kasutades kasutaja poolt registreerimisel ja tuvastamisel aktiivsena märgitud kontaktandmeid, ei vastuta portaal tekkinud kahjude ja kulude eest. Kuna klient tugiteenusele ei reageeri, blokeeritakse tema tegevus kuni vajaliku info selgumiseni. Lisaks seatakse kontole endale piirangud. Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ainult tema vastutab täielikult portaali administratsiooni valduses oleva teabe ja isikuandmete õigsuse ja asjakohasuse eest.

8.9 Identifitseerimisprotsessi rakendamisega annab klient oma nõusoleku digitaalsete varade vahetamise teenusele temaga seotud kontrollide ja uuringute läbiviimiseks. Portaal võib ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks rakendada mis tahes kontrolle, mida ta vajalikuks peab. Nendesse protsessidesse võivad kaasata kolmandad osapooled või ettevõtted. Selle otsuse teeb ainult portaali administratsioon. Klient ei saa valikut segada ega juhiseid anda.

8.10 Kui kliendil on mitu aktiivset rahakotti ja neid kõiki kasutatakse digitaalsete varade vahetamise protseduuride rakendamiseks, siis kõik need vahendid alluvad automaatsele AML-i kontrollimisele. Lisaks võib teenus nõuda kasutaja identiteedi kontrollimist, kui tema täitmisavalduses märgitud rahakoti aadress on seotud järgmiste ettevõtetega: Darknet Marketplace, Darknet Service, Fraudulent Exchange, Illegal Service, Mixing Service, Ransom, Pettus, varastatud mündid. Seoste ilmnemisel pärast kliendi isiku tuvastamist ja tema usaldusväärsuse tõendamist tagastatakse raha uuesti saatjale, millest on maha arvatud 10% vahendustasu.