1. Kernpunkte

1.1 Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt der Auftraggeber, dass er das für die Arbeit erforderliche Alter erreicht hat und dass zuvor keine Aussetzung oder ein Tätigkeitsverbot vorliegt.

2. Verwendung der ICESATOSHI-Website

2.1 Dieser Dienst (https://icesatoshi.com/) wurde als Plattform für den persönlichen Gebrauch erstellt. Bei der Registrierung willigen die Kunden in die Übermittlung dieser Daten im Rahmen des Registrierungsvorgangs ein. Darüber hinaus garantiert der Benutzer, dass er nicht versuchen wird, sich Zugang zu einem fremden Konto zu verschaffen und illegale Aktivitäten durchzuführen.

2.2 Der Dienst kann eine zusätzliche Überprüfung des Kunden durchführen und alle dafür erforderlichen Informationen anfordern. Dies können Ausweisdokumente, Registrierungsdaten und Kontakte zur Kommunikation sein.

2.3 Wenn Sie sich weigern, Dokumente zu übertragen, hat der Dienst das Recht, den Betrieb einzustellen und den Zugriff auf Ihr persönliches Konto zu sperren.

2.4 Bei Verdacht auf rechtswidrige oder betrügerische Aktivitäten ist die Ressource berechtigt, den Betrieb für die zur Prüfung und Aufklärung des Sachverhalts erforderliche Dauer zu sperren.

2.5 Der Kunde bestätigt, dass er für alle Angaben zur Identifizierung einer Person verantwortlich ist. Er kümmert sich auch selbstständig um die Aufrechterhaltung der Sicherheit des Kontos im Portal.

2.6 Das Konto ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf nicht an Dritte übertragen werden.

2.7 Mit Unterzeichnung der Vereinbarung bestätigt der Kunde, dass er das Konto nicht für illegale Aktivitäten verwenden wird. Wenn die Verwaltung der Ressource versteht, dass die Aktivität des Kunden betrügerisch ist oder mit anderen illegalen Handlungen zusammenhängt, stornieren die Mitarbeiter des Unternehmens alle ausstehenden Transaktionen, sperren das Konto und lehnen auch alle weiteren Verfahren ab.

3. Welche Dienstleistungen bietet das Unternehmen an?

3.1 Alle Dienstleistungen werden ausgeführt, nachdem der Kunde einen Antrag für einen Betrieb gesendet hat.

3.2 Während der Nutzung des Dienstes bestätigt der Kunde automatisch, dass sein Vermögen legal erworben wurde und nicht Gegenstand illegaler Handlungen ist.

3.3 Der Austausch findet in Echtzeit statt und jede dem Dienst zur Verfügung stehende Währung kann an dem Vorgang teilnehmen.

3.4 Je nach Art des Verfahrens kann die Frist für den Erhalt von Geldern variieren. Zur Durchführung des Verfahrens ist der Nutzer verpflichtet, den Überweisungsbetrag und die Angaben zum Empfänger anzugeben. Der Vorgang wird erfolgreich abgeschlossen, es sei denn, unvorhergesehene Umstände verhindern dies.

3.5 Der Dienst hat das Recht, den Antrag zu stornieren, wenn das Geld nicht innerhalb von 20 Minuten überwiesen wurde, um dies sicherzustellen. Für die Arbeit mit Kryptowährung verlängert sich dieser Zeitraum auf 90 Minuten.

3.6 Der Dienst ist verpflichtet, Gelder an den Nutzer zu überweisen. Der Vorgang gilt erst nach dem Verfahren zur Belastung des Kontos als abgeschlossen. Alle Transaktionen werden in der Firmengeschichte erfasst.

3.7 Das Unternehmen unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Kunden die Dienste ohne Unterbrechung erhalten. Der Dienst behält sich jedoch das Recht vor, Funktionen für Upgrades, Reparaturen oder die Implementierung von Ergänzungen der Software vorübergehend einzustellen.

3.8 Wenn der Antrag Kryptowährung als Anfangskapital enthält, bietet das Unternehmen Garantien für die Festlegung des Wechselkurses nach der zweiten Bestätigung des Vorgangs im Netzwerk. Bis der Kunde das Geld gesendet hat, kann der Antrag neu berechnet werden. Dies geschieht nur, wenn die Änderung größer als 0,5 Prozent ist.

3.9 Bei der Umsetzung einer Anwendung für einen Umtausch, bei der der Figurant eine Kryptowährung ist, wird die Revision des Kurses alle fünf Minuten durchgeführt. Handelt es sich bei der Quelle um Bargeld, erfolgt die Neuberechnung nach einem ähnlichen Schema.

3.10 Wenn der Benutzer nach der Stornierung des Antrags Geld gesendet hat, wird der Kurs gemäß den Wechselkursindikatoren neu berechnet. Die Zahlen werden zum Zeitpunkt des Eingangs der Überweisung erhoben.

3.11 Alle Anträge im Zusammenhang mit der Annahme von Kryptowährungen, die unter Verstoß gegen die Bedingungen durchgeführt wurden, werden automatisch bearbeitet. Wenn die Überweisung rechtzeitig erfolgt ist, der Betrag jedoch mehr oder weniger als der angegebene Betrag eingegangen ist, wird der Wechselkurs gemäß den Wechselkursindikatoren zum Zeitpunkt des Geldeingangs neu berechnet.

3.12 Wenn der Kunde eine Zahlung geleistet hat, aber seine Meinung zur Durchführung des Vorgangs geändert hat, bevor er begonnen hat, kann eine Rückerstattung erfolgen. Gleichzeitig wird ein Prozentsatz der Arbeit innerhalb des Netzwerks einbehalten und es kann zu einem Geldverlust aufgrund der Wechselkursdifferenz kommen. Eine einmal aktivierte Anwendung kann nicht mehr gekündigt werden.

3.13 Wenn die Karte des Kunden in der Datenbank des Portals auf einer schwarzen Liste steht, wird die Übertragung darauf gesperrt. In diesem Fall behält sich das Unternehmen das Recht vor, die übertragenen Gelder zu verwenden.

3.14 Die Bezahlung der Bewerbung erfolgt ausschließlich über ein spezielles Formular auf unserer Website.

3.15 Das Portal behält sich das Recht vor, das Überweisungs- oder Umtauschverfahren bei der Teilnahme an der Bargeldanwendung nicht durchzuführen.

3.16 In jedem Fall wird bei einer Rückerstattung eine Provision von 5 % einbehalten, mit Ausnahme von Klausel 8.10.

4. Gewährleistungsverpflichtungen und Haftung der Parteien

4.1 Wenn der Kunde beim Ausfüllen der Felder während der Erstellung eines Transaktionsantrags oder im Falle eines Verstoßes gegen die Regeln dieser Vereinbarung einen Fehler gemacht hat, ist die Verwaltung nicht für das Endergebnis verantwortlich. Das Portal erstattet dem Kunden keine Rückerstattung, wenn das Konto falsch angegeben wurde. Nach dem Vertrag gilt ein solches Verfahren als abgeschlossen.

4.2 Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für technische Störungen der für den Betrieb verwendeten Geräte.

4.3 Die Verwaltung ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Verfahren und Verzögerungen, die sich aus der Arbeit eines Bankinstituts ergeben.

4.4 Wenn der Kunde die Regeln für das Umtauschverfahren, die Kosten der Dienstleistung, Tarifsätze und andere Bedingungen, unter denen er Verluste erlitten hat, falsch versteht, ist das Unternehmen nicht verantwortlich.

4.5 Die Portaladministration ist nicht verantwortlich für Verluste, die während verschiedener Verfahren entstehen, wenn dabei Fehler oder Verzögerungen bei Überweisungen gemacht wurden.

4.6 Der Benutzer bestätigt automatisch, dass die für Transaktionen verwendeten Gelder sein Eigentum sind und rechtmäßig erhalten wurden.

4.7 Wenn dem Unternehmen im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kunden Verluste entstanden sind, verpflichtet sich der Kunde, diese zu ersetzen.

4.8 Der Kunde hat zu gewährleisten, dass er zum Zeitpunkt der aktiven Mitarbeit an der Dienstleistung die Volljährigkeit nach den Gesetzen des Wohnsitzlandes erreicht hat.

5. Änderungen an Informationen vornehmen

5.1 Das Management hat jederzeit das Recht, den Prozess zur Aufnahme von Änderungen an dieser Vereinbarung durchzuführen. Es bietet auch die Möglichkeit, neue Elemente hinzuzufügen. Alle Neuerungen treten sofort nach Veröffentlichung auf der Portalseite in Kraft.

6. Notfälle

6.1 Beide Parteien sind nicht verantwortlich für die Handlungen und sind im Falle von Situationen, die der Kunde oder die Dienstleistung in keiner Weise beeinflussen können, vom Verfahren zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser unterzeichneten Vereinbarung befreit. Diese Kategorie umfasst verschiedene Naturkatastrophen, die Annahme von Änderungen des Rechtsrahmens auf nationaler oder globaler Ebene, Massen- oder Naturunruhen, das Vorhandensein von Feindseligkeiten, Hackerangriffe und vieles mehr. Darüber hinaus wird die Haftung aufgehoben, wenn das Portal während eines Stromausfalls, einer Verkehrsunterbrechung und anderen Notsituationen mit Kommunikation ausfällt.

7. Schlussbestimmungen

7.1 Alle Bestimmungen dieser Vereinbarung werden vom Auftraggeber in elektronischer Form durch Anklicken der Schaltfläche „Ich stimme zu“ bestätigt. Diese Vereinbarung hat die gleiche Rechtskraft wie ein Papierdokument.

7.2 Der Dienst behält sich das Recht vor, Änderungen am Dokument in einseitiger Form vorzunehmen. Alle Neuerungen werden zwangsläufig auf der Portal-Website veröffentlicht und die Benutzer werden über die bei der Registrierung angegebenen Kontaktdaten benachrichtigt. Neue Klauseln treten sofort nach ihrer Veröffentlichung auf der Website in Kraft, sofern die Regeln in den Anmerkungen zur Vereinbarung nichts anderes vorsehen. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Beendigung des Kooperationsvertrages mit dem Online-Dienst durchzuführen, wenn er aus persönlichen Gründen mit dessen Änderungen nicht einverstanden ist oder er mit den neuen Arbeitsbedingungen nicht einverstanden ist. In diesem Fall muss der Kunde die Verwaltung des Dienstes informieren, indem er sich an den technischen Support wendet. Dazu müssen Sie eine E-Mail senden oder die angegebene Telefonnummer anrufen.

7.3 Das Unternehmen hat das Recht, dem Kunden Informationen über den Austauschdienst für digitale Assets zuzusenden. Sie kann dies über die vom Benutzer bereitgestellte E-Mail-Adresse tun. Die Mailingliste kann auch Werbebenachrichtigungen oder Informationen über Rabatte und Werbeaktionen enthalten. Auf Wunsch kann sich der Benutzer von der Mailingliste abmelden. Dazu muss er in einem der erhaltenen Briefe die entsprechende Schaltfläche drücken.

7.4 Die Daten, die das Portal auf der Seite seines elektronischen Angebots platziert hat, sowie alle Bilder, Grafiken, Textdateien, Programmcodes und sonstigen Optionen sind Eigentum des Unternehmens und urheberrechtlich geschützt.

7.5 Die Verwaltung des Dienstes behält sich das Recht vor, die Erbringung von Dienstleistungen oder die Unterstützung von Kunden zu verweigern, wenn ein Verstoß gegen die Regeln dieser Vereinbarung festgestellt wurde. Darüber hinaus kann der Mitarbeiter das Gespräch ohne Vorwarnung beenden, wenn der Auftraggeber ein Gespräch führt, das nicht mit Arbeitsabläufen zu tun hat, oder sein Verhalten nicht den Normen entspricht.

7.6 Mit Unterzeichnung der elektronischen Form dieser Vereinbarung bestätigt der Kunde, dass er sie akzeptiert und vollständig gelesen hat. Wenn der Benutzer die Vereinbarung nicht gelesen hat, befreit ihn die Unkenntnis aller Nuancen nicht von der Haftung für Fehler oder finanzielle Verluste.

8. Durchführung des Kundenidentifikationsverfahrens

8.1 Der Kunde muss jederzeit bereit sein, das Identifizierungsverfahren zu durchlaufen. Diese Bedingung ist zwingend und ohne sie ist es nicht möglich, alle Dienste und Funktionen des Online-Angebots in Zukunft zu nutzen.

8.2 Bei der Durchführung des Verifizierungs- und Identitätsprüfungsverfahrens kann dieses Portal nach Ermessen des Unternehmens eine Aufforderung zur Bereitstellung der folgenden Daten implementieren:

  1. Der Kunde muss den vollständigen Namen, Nachnamen und Vatersnamen angeben. Diese Daten müssen in voller Übereinstimmung mit den Angaben im Reisepass angegeben werden.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie Daten über die Staatsbürgerschaft eines oder mehrerer Länder übermitteln, in deren Zuständigkeitsbereich sich der Kunde befindet.
  3. Passdaten des Nutzers werden vollständig angegeben. Diese Liste enthält die Serie und Nummer des Dokuments, das Ausstellungsdatum, den Namen der empfangenden Stelle, die Gültigkeitsdauer des Dokuments und vieles mehr.
  4. Der Kunde muss Angaben zu Geburtsdatum und -ort machen.
  5. Gegebenenfalls kann ein Antrag auf Übermittlung von Informationen zum Meldeort des Auftraggebers umgesetzt werden. Dies können Daten zur vorübergehenden Registrierung, zur dauerhaften Registrierung im Reisepass des Benutzers sowie Informationen zum tatsächlichen Wohnort sein, falls diese nicht mit den beiden vorherigen Dokumenten übereinstimmen.
  6. Zur Herstellung der erforderlichen Verbindung mit dem Service ist der Kunde verpflichtet, die genaue Postanschrift für Korrespondenz in Papierform, die aktuelle Telefonnummer, E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen und Werbesendungen sowie alle anderen Kontakte, die als verwendet werden können, anzugeben Werkzeug für die Kommunikation.
  7. Für eine gründliche Identitätsprüfung kann der Benutzer aufgefordert werden, Fotos von Dokumenten vorzulegen. Dies kann sowohl ein Inlandspass sein, als auch ein Kundenausweis, ein Führerschein, ein ausländischer Pass.
  8. Um zu überprüfen, ob die Dokumente einer bestimmten Person gehören und nicht im Zuge illegaler Handlungen erlangt wurden, kann der Benutzer aufgefordert werden, ein Foto von sich zusammen mit einem geöffneten Dokument auf der Seite mit biometrischen Daten zu machen. Das Foto sollte so klar wie möglich sein, damit die Mitarbeiter der Portalverwaltung das Gesicht des Eigentümers und das Bild auf dem Dokument vergleichen können.
  9. Wenn der Benutzer ein Dokument zur Identifizierung verwendet hat, das keine Registrierung anzeigt, kann ein Foto von Stromrechnungen als Bestätigung gesendet werden. Sie müssen die Wohnadresse des Auftraggebers sowie seinen Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen angeben.
  10. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, weitere personenbezogene Daten anzufordern. Sie können in jedem Format, Volumen und jeder Qualität angefordert werden. Gleichzeitig müssen alle Daten aktuell und verlässlich sein.

8.3 Alle übermittelten Informationen werden verwendet, um die vollständige Identifizierung der Identität des Kunden durchzuführen. Auf ihrer Grundlage wird ein Verfahren durchgeführt, um die Beteiligung an Geldwäsche, die Zugehörigkeit zu den Prozessen der Finanzierung terroristischer Operationen und Gruppen, die Beteiligung an betrügerischen Systemen sowie die Beteiligung an anderen Finanzkriminalität, die unter Verwendung der Funktionalität des Online-Dienstes für durchgeführt werden, zu identifizieren Austausch von digitalen Assets. Validierung und Nachverfolgung können auch bei der Verwendung von Ressourcenanwendungen durchgeführt werden.

8.4 Dieser Dienst für den Umtausch von elektronischer Währung führt das Verfahren zum Sammeln von Informationen gemäß der Datenschutzrichtlinie durch. Auch die Nutzung und Weitergabe der erhaltenen Informationen erfolgt im Einklang mit dieser Regelung.

8.5 Der Kunde erteilt dem Unternehmen seine Zustimmung und Erlaubnis, Aufzeichnungen über alle vom Benutzer erhaltenen Informationen während der gesamten Aktivitätsdauer des persönlichen Kontos im Online-Tauschdienst zu führen. Für den Fall, dass der Kunde sein Konto schließt oder vollständig löscht, werden alle gesammelten Informationen für weitere fünf Jahre in Datenbanken gespeichert. Diese Archivierungsnormen sind mit internationalen Standards harmonisiert.

8.6 Der Kunde erteilt dem Portal seine Zustimmung, dass er alle erforderlichen Ermittlungen direkt oder durch Zusammenarbeit mit Dritten durchführen kann. Sie können Identitätsprüfungen implementieren oder Ressourcen-Workflows absichern. Solche Maßnahmen sind notwendig, um die Beteiligung potenzieller oder realer Kunden an Finanzkriminalität zu identifizieren. KYC-Dienste oder andere Arten von Systemen können als Dritte fungieren. Der Auftraggeber hat kein Recht, die Verwaltung bei der Auswahl einer Ressource einzuschränken. Auch kann er nicht in die Verifizierung eingreifen.

8.7 Nach Abschluss des Identifizierungsverfahrens ist der Auftraggeber verpflichtet, das Verfahren zur Nachverfolgung der Relevanz der gesendeten Daten selbstständig zu aktivieren. Im Falle des Verfahrens zur Änderung von Informationen muss der Benutzer diese aktualisieren, neue Dokumente an die Verwaltung senden oder die Korrektur selbstständig über das persönliche Konto vornehmen. Wenn die Portalverwaltung Zweifel hat, dass die Daten des Kunden veraltet sind, Änderungen an ihnen vorgenommen wurden, Ungenauigkeiten vorliegen, behält sich der Onlinedienst das Recht vor, alle schwebenden Transaktionen in Bezug auf Kunden zu sperren oder auszusetzen.

8.8 In Ermangelung einer vollwertigen Verbindung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen unter Verwendung der Kontaktdaten, die der Benutzer bei der Registrierung und Identifizierung als aktiv angegeben hat, haftet das Portal nicht für die entstandenen Verluste und Kosten. Da der Kunde dem Support-Service nicht antwortet, wird sein Betrieb bis zur Klärung der notwendigen Informationen gesperrt. Darüber hinaus werden Einschränkungen für das Konto selbst festgelegt. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt der Kunde, dass nur er für die Richtigkeit und Relevanz der von der Portalverwaltung gespeicherten Informationen und personenbezogenen Daten voll verantwortlich ist.

8.9 Durch die Durchführung des Identifizierungsprozesses erteilt der Kunde seine Zustimmung zum Austausch digitaler Assets für die Durchführung von ihn betreffenden Prüfungen und Studien. Das Portal kann alle Arten von Überprüfungen durchführen, die es für notwendig erachtet, um illegale Aktivitäten aufzudecken. An diesen Prozessen können Dritte oder Unternehmen beteiligt sein. Diese Entscheidung wird ausschließlich von der Verwaltung des Portals getroffen. Der Kunde kann nicht in die Auswahl eingreifen oder Anweisungen erteilen.

8.10 Wenn der Kunde über mehrere aktive Wallets verfügt und alle zur Implementierung von Verfahren zum Austausch digitaler Assets verwendet werden, unterliegt jedes dieser Instrumente einer automatischen AML-Überprüfung. Darüber hinaus kann der Dienst verlangen, die Identität des Benutzers zu überprüfen, wenn seine Wallet-Adresse, die im Vollstreckungsantrag angegeben ist, eine Verbindung zu folgenden Unternehmen hat: Darknet Marketplace, Darknet Service, Fraudulent Exchange, Illegal Service, Mixing Service, Ransom, Betrug, gestohlene Münzen. Im Falle der Aufdeckung von Verbindungen, nachdem die Identität des Kunden festgestellt und seine Zuverlässigkeit nachgewiesen wurde, werden die Gelder abzüglich einer Provision von 10 % wieder an den Absender zurückerstattet.

 

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